四、进行实质性测试，处罚及时获取固定证据(其获取证据的具体方法有:询问、检查、监盘、观察、函证、重新计算)。 1、走群众路线寻找突破口。 即按群众反映的线索，询问有关人员后进行追查。账外经营企业利用目前税法对此轻罚的“空子”，以反查和抗查账外账证据的收集。 2、对治理账外经营顽症的五点建议 有的企业备有几本账，自己掌握的是不公示于人的真账，给上级和税务看的，往往是。
账外经营企业利用目前税法对此轻罚的“空子”，以反查和抗查账外账证据的收集。 (二)对治理帐外经营顽症的五点建议 做假帐、帐外经营的现象，已成为扰乱经济和税。四、进行实质性测试，及时获取固定证据(其获取证据的具体方法有:询问、检查、监盘、观察、函证、重新计算)。 1、走群众路线寻找突破口。 即按群众反映的线索，询问有关人员后进行追查。
简介:写写帮文库小编为你整理了多篇相关的《关于对账外账和账外资金进行清理和整改》收据可以作为外账的依据么经济纠纷私了协议书怎么写，行政但愿对你工作学习有帮助，当然你在写写帮文库还可以找到更多《关于对账外。如果对上述项目进行分析性复核后，刘某发现异常情况，且管理当局不能合理解释，则说明“账外账”存在的可能性较高，可采取突击检查的办法查出“账外账”。 4、进行实。
账外账(Concealed accounts)“账外账”是指违反《中华共和国会计法》和有关规定，在法定会计账册之外设立的账册。根据《中华共和国会计法》第十六。第一百一十七条违反经济纠纷案件保密规定，在经济纠纷案件管理或处理过程中泄露案件处理方案、证据材料等秘密的，给予有关责任人员罚款处理或警告至记大过处分。
在案 件检查中，每位调查人员应高度负责，善于在每一环节抓住战机，做到迅速及时只有转账记录的借款诉讼时效通过法律要账需要什么证据，部门以快制胜。不给其隐匿、销毁、转移证据的机会，获取第一手证据资料。 5、“慎”是。四、进行实质性测试只有汇款记录,没有欠条,可以起诉吗，及时获取固定证据(其获取证据的具体方法有:询问、检查、监盘、观察、函证、重新计算)。 1、走群众路线寻找突破口。 即按群众反映的线索，询问有关人员后进行追查。
转账凭证可以作为起诉的依据吗
转账凭证可以作为起诉的依据吗管理观察2009年02期账外账;成因分析;对策; 下载 下载 9. 本文在我国现行诉讼制度的框架下，就账外账这一具有非法存在性、隐秘性的特殊会计资料能否成为会计证据进行了研。5、要了解企业在银行开立的所有账户情况要账没有欠条怎么办，包括企业负责人、销售主管、财务主管是否有长期信用卡或私卡，目前大部分账外经营的货款往来都在企业或财务负责人的。
账外账处理依据
账外账处理依据9.1 法务部负责审核舞弊调查小组移交的案件和证据材料; 9.2 法务部负责将符合立案条件的舞弊案件移送司法; 9.3 法务部负责代表公司对涉案人员提请法律诉讼。 10 财务部 10.1 。《中华共和国会计法》第四十二条规定:私设会计账簿的行为、向不同的会计资料使用者提供的财务会计报告编制依据不一致的行为，是违法行为。“内账”就是企业。
对于已转作坏账损失的应收账款会计内账外账的区别，财务管理部应做好备查登记，并保留继续要求有关人员催讨的权利。已核销的坏账又收回时应当及时入账法律上转账记录算证据吗起诉要账能要回来吗，防止形成账外账。第四十四条。其中李松青分得25万元。经鉴定，华菱集团公司财务部发放的195.57万元系华菱集团公司账外账资金。 上述事实，有经庭审质证、认证并查证属实的下列证据予以证实: (。
来源：繁昌县信息